：李正全先生因个人职业发展原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

　　：第六届董事会2025年第五次（临时）会议审议通过多项议案，包括补选童七华为非独立董事候选人及变更公司经营范围。

　　：2025年第三次临时股东会将于8月15日召开，审议补选非独立董事及变更公司经营范围等议案。

　　7月30日，*ST云网的资金流向情况如下：- 主力资金净流入882.46万元；- 游资资金净流出435.66万元；- 散户资金净流出446.79万元。

　　中科云网科技集团股份有限公司（证券代码：002306，证券简称：*ST云网）董事会收到第六届董事会非独立董事李正全先生的书面辞职报告。李正全先生因个人职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、董事会战略委员会及内部控制委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，李正全先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李正全先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。公告日期为2025年7月30日。

　　中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议于2025年7月30日以通讯会议方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票8票。2. 审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意票8票。3. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订的议案》，同意票8票。4. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意票8票。上述议案中，补选童七华先生为非独立董事候选人及变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。童七华先生简历显示其具有丰富的金融、法律、财务等领域从业经验，目前任中科云网副总裁兼财务总监。特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会2025年7月31日。

　　中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议同意召开2025年第三次临时股东会，审议相关提案。会议将于2025年8月15日下午14:00在北京丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月12日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。会议审议两项提案：一是补选童七华先生为第六届董事会非独立董事候选人；二是变更公司经营范围及修订《公司章程》。提案1需经出席会议股东所持表决权过半数通过，提案2需三分之二以上通过。会议登记时间为2025年8月14日9:00-17:00，登记地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。联系人：程阳，联系电话。出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　中科云网科技集团股份有限公司于2025年7月30日召开第六届董事会2025年第五次（临时）会议，审议通过了关于补选童七华为第六届董事会非独立董事候选人的议案和调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案。为确保董事会正常运作，经控股股东提名及董事会提名委员会资格审查，同意补选财务总监童七华为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。此次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事总数的三分之一。因个人职业发展原因，董事李正全已辞去第六届董事会董事职务及董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职Kaiyun体育官方网站 开云登录网站务。为完善公司治理结构，确保相关委员会有序高效工作，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，同意在2025年第三次临时股东会审议通过补选童七华为非独立董事之日起，补选童七华担任第六届董事会战略委员会和内部控制委员会委员，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。调整后的战略委员会成员为陈继（召集人）、陈晓平、童七华；内部控制委员会成员为陈继（召集人）、徐小舸、李臻、童七华、陈晓平。其他专门委员会保持不变。

　　中科云网科技集团股份有限公司于2025年7月30日召开第六届董事会2025年第五次（临时）会议，审议通过了关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案。变更后的经营范围在原有基础上新增金属切削加工服务、金属加工机械制造、金属制品研发、机械零件零部件加工、五金产品制造、五金产品研发、金属制品销售等业务。许可项目仍为餐饮服务，需相关部门批准后方可开展经营活动。公司章程第十五条相应修订，以反映新的经营范围。本次变更及章程修订事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并授权董事会办理相关手续，最终以行政登记机关核准内容为准。该事项为特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中科云网科技集团股份有限公司董事会2025年7月31日。

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